因为大部分钱已经被转走

2020-11-14 23:45

张某一直等到晚上7点多,都没等来那2500多万元。询问李某后,李某竟然称会计联系不上了,可能携款潜逃了。张某一听感觉这也太扯了,哪有这么巧的事,正好你转了账会计就跑了,于是便报警求助。而正当民警调查时,李某也报了警,称会计携款潜逃了。实际上,李某早就把网银盾和密码交给了债主王某。王某得知巨款到账后,迅速把钱转到了李某个人账户上,先帮他弥补了以前开公司亏空的1000多万元,又扣除了李某欠他的1200多万元赌债。剩下的钱转到了李某的其他银行卡上。

染上赌博恶习,导致生意失败,公司巨亏千万。为了翻盘还债,李某又借了一百多万去澳门赌博,想靠运气大发一笔,结果这一百多万也赔了进去,而且又新欠1200多万元外债。情急之下,李某不管不顾,在南京新街口开诈骗公司,最终,李某成功骗得2500多万元。近日,南京中院以诈骗罪判处李某无期徒刑,没收全部财产。

李某靠着自己多年做生意努力经营,积累下不小身家。自打染上赌瘾后,他成年累月流连赌场,无心管理生意,最终公司出现1000多万元亏损。这一惨痛教训并没有令李某醒悟,他依然沉湎赌博,最后把公司都给关了。过了一阵子,李某到处跟人借钱,说自己想把公司重新做起来。但亲朋好友知道他好赌,大多不肯借钱。但就是这样,李某还是筹到了100多万元。拿到钱后,李某根本没有重新做公司,而是直奔澳门赌场,梦想着一赌翻身。

2013年夏,李某的公司开始对外办理汇票贴现业务。通过别人介绍,他认识了做汇票贴现业务的朱某,并买断了朱某招揽来的汇票兑现业务。几笔业务做下来,朱某挣了不少钱,遂对李某产生了信任感。一个多月后,张某找到朱某,想办理一笔2500多万元的汇票贴现承兑业务。朱某自然而然地将张某带到了李某那里。李某一看是大主顾,开心得不得了,立马笑脸相迎,又是端茶又是倒水,殷勤备至。

令李某失望的是,他的100多万元迅速输了个一干二净。他不甘心再次失败,又向放高利贷的人借了1200多万元外债。在巨债的重压下,李某回到南京,走上了诈骗的道路。他又四处筹钱,收购了两家公司,并把公司搬到新街口高档写字楼,伪装成很有实力的样子。

2013年10月30日下午,张某把2500多万元的银行承兑汇票交给了李某。李某准备好贴现业务所需要的手续后,交给了朱某,让他带着张某去银行办理贴现。当天下午4点多,2500万元的贴现款到了李某公司的账户上后,李某以公司需要增加交易流水为由,请张某帮忙,将这笔钱转到公司另一账户上,并承诺4点半之前把钱转到对方指定账户。转账成功后,李某称网银盾掌握在公司会计手上,会计当天休息,他正在让会计送到公司,需要等一会儿。

面对民警调查,李某最终承认了自己的诈骗行为。但是,因为大部分钱已经被转走,警方只冻结到了500多万元。李某供称,自己只是一个诈骗工具,指挥他诈骗的是债主王某。用来行骗的公司也是王某出钱给他买下的,买断朱某业务的钱,也是王某出的。当时王某告诉他,一旦出现大笔贴现业务时,就采用这种方式,把钱直接骗走还债。南京中院审理后认为,李某诈骗数额巨大,且拒不配合警方追赃,导致被害人损失巨大,依法不予从轻处罚。最终,法院以诈骗罪判处李某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并没收个人全部财产,并责令他退赔相应的诈骗款。记者 罗双江